Diplomado Gerencia Bancaria y Fintech

Inicio:
7 de diciembre
Duración:
12 Semanas
Modalidad:
Virtual

Incrementar los niveles de competencia de los participantes en las áreas de:

Mercadeo y ventas de servicios financieros.
Aspectos legales de la banca. Gestión de Recursos Humanos aplicada a la organización financiera.
Tecnología aplicada a las finanzas.
Estrategias de negocios bancarios.
Economía aplicada a la actividad financiera y de negocios.
Competencias de Liderazgo 3.0.
Gestión de Riesgos.

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Modalidad

100 % ONLINE 100%

Objetivo General

Desarrollar un gerente integral de muy alto nivel para el sector financiero, que sea capaz de asumir importantes responsabilidades en la organización, entendiendo al banco como un ente integral y no sólo como un área en particular, es decir, con una visión holística del negocio financiero.

Especialmente dirigido a:

Personal directivo, gerencial y supervisorio que labore en instituciones financieras (bancos, asociaciones, corporaciones), empresas de seguro, cooperativas, puestos de bolsa, organismos reguladores del sistema financiero, de seguro y mercado de valores, gerentes financieros y administrativos de empresas, personal de sucursales y agencias financieras, emprendedores y empresarios.

Contenido Programático

Módulo 1: El negocio financiero (1 sesión)

Módulo 2: Aspectos legales y de cumplimiento (1 sesión)

Módulo 3: Economía aplicada al negocio financiero (2 sesiones)

Módulo 4: Productos y servicios bancarios (2 sesiónes)

Módulo 5: Crédito bancario (2 sesiónes)

Módulo 6: Marketing Orgánico Bancario MOB (1 sesión)

Módulo 7: Gestión de capital humano en instituciones financieras (1 sesión)

Módulo 8: Gestión integral de riesgo (1 sesión)

Módulo 1: El negocio financiero (1 sesión)

El banquero y la competencia LIDERAZGO.
Elementos esenciales de la intermediación financiera.
Estrategias de balance y de estado de resultados.
Taller: Rentabilidad bancaria

Módulo 2: Aspectos legales y de cumplimiento (1 sesión)

El lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Las leyes financieras.
Taller: Prevención del lavado de activos.

Módulo 3: Economía aplicada al negocio financiero (2 sesiones)

Conceptos esenciales: Demanda agregada, inflación, devaluación, tasas de interés, desempleo, PIB, Balanza de pagos.
Impacto de variables macro y microeconómicas en el sistema financiero.
Taller: Banco Central en acción.

Módulo 4: Productos y servicios bancarios (2 sesiónes)

Productos activos: Préstamos de Consumo, Préstamo Hipotecario, Tarjetas de Créditos y Créditos Comerciales (Préstamos a Cuotas o Término, Líneas de Crédito, Préstamos Interinos para la Construcción, Cartas de Crédito, Aval Bancario, Leasing Financiero, Factoring y Confirming.
Productos Pasivos: Depósitos a la Vista y Certificados de Depósito a Plazo Fijo.
Servicios Bancarios: Medios de Pagos y Maximización del Efectivo. Canales Centros de Negocios y Canales Electrónicos. Banca Persona y Banca Empresa.

Módulo 5: Crédito bancario (2 sesiónes)

Crédito Bancario, Reglamento, Tipos de Créditos según Destino de Fondos .
Apetito de Riesgo de Crédito. Principios de Análisis de Crédito.
Las 6 C’s del Crédito, Análisis créditos personales o comerciales.
Foco del análisis: dirección del negocio, financiero y cualitativo.
Principales indicadores.
Taller: La fábrica de créditos.

Módulo 6: Marketing Orgánico Bancario MOB (1 sesión)

¿Banco de productos o de clientes?
Paretto de la base de datos, inventario de productos, índice de fidelización.
Rentabilidad de los productos y servicios.
Estrategias de pasivos y activos.
El papel de las sucursales.
Taller: Implementación del MOB.

Módulo 7: Gestión de capital humano en instituciones financieras (1 sesión)

Nuevo paradigma de gestión humana: Partner estratégico
Aspectos claves de los subsistemas: selección, compensación, capacitación, relaciones laborales y salud ocupacional (+protocolos de bioseguridad)
Taller: regreso al trabajo

Módulo 8: Gestión integral de riesgo (1 sesión)

Norma ISO 31000
Gestión integral de riesgo en la banca
Taller: Matriz de riesgo: probabilidad vs impacto

Incrementar los niveles de competencia de los participantes en las áreas de:

Mercadeo y ventas de servicios financieros.

Aspectos legales de la banca. Gestión de Recursos Humanos aplicada a la organización financiera.

Tecnología aplicada a las finanzas.

Estrategias de negocios bancarios.

Economía aplicada a la actividad financiera y de negocios.

Competencias de Liderazgo 3.0.

Gestión de Riesgos.

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Objetivo General

Desarrollar un gerente integral de muy alto nivel para el sector financiero, que sea capaz de asumir importantes responsabilidades en la organización, entendiendo al banco como un ente integral y no sólo como un área en particular, es decir, con una visión holística del negocio financiero.

Especialmente dirigido a:

Contenido Programático

El banquero y la competencia LIDERAZGO.

Elementos esenciales de la intermediación financiera.

Estrategias de balance y de estado de resultados.

Taller: Rentabilidad bancaria

El lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Las leyes financieras.

Taller: Prevención del lavado de activos.

Conceptos esenciales: Demanda agregada, inflación, devaluación, tasas de interés, desempleo, PIB, Balanza de pagos.

Impacto de variables macro y microeconómicas en el sistema financiero.

Taller: Banco Central en acción.

Productos activos: Préstamos de Consumo, Préstamo Hipotecario, Tarjetas de Créditos y Créditos Comerciales (Préstamos a Cuotas o Término, Líneas de Crédito, Préstamos Interinos para la Construcción, Cartas de Crédito, Aval Bancario, Leasing Financiero, Factoring y Confirming.

Productos Pasivos: Depósitos a la Vista y Certificados de Depósito a Plazo Fijo.

Servicios Bancarios: Medios de Pagos y Maximización del Efectivo. Canales Centros de Negocios y Canales Electrónicos. Banca Persona y Banca Empresa.

Crédito Bancario, Reglamento, Tipos de Créditos según Destino de Fondos .

Apetito de Riesgo de Crédito. Principios de Análisis de Crédito.

Las 6 C’s del Crédito, Análisis créditos personales o comerciales.

Foco del análisis: dirección del negocio, financiero y cualitativo.

Principales indicadores.

Taller: La fábrica de créditos.

¿Banco de productos o de clientes?

Paretto de la base de datos, inventario de productos, índice de fidelización.

Rentabilidad de los productos y servicios.

Estrategias de pasivos y activos.

El papel de las sucursales.

Taller: Implementación del MOB.

Nuevo paradigma de gestión humana: Partner estratégico

Aspectos claves de los subsistemas: selección, compensación, capacitación, relaciones laborales y salud ocupacional (+protocolos de bioseguridad)

Taller: regreso al trabajo

Norma ISO 31000

Gestión integral de riesgo en la banca

Taller: Matriz de riesgo: probabilidad vs impacto